Tchéquie – À quelques jours des élections législatives qui auront lieu les 8 et 9 octobre, soit à la fin de la semaine, cette révélation fait grand bruit en République tchèque. Comme il l’admis ce lundi 4 octobre à la télévision nationale, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a bel et bien acheté seize propriétés en France – en fait un ensemble immobilier situé à Mougins, au nord de Cannes dans les Alpes maritimes – via des sociétés offshores pour un montant total de 381 millions de couronnes (15 millions d’euros à l’époque).
Une procédure recommandée par l’agence immobilière
M. Babiš a indiqué que cette procédure lui avait alors été recommandée par une agence immobilière et que celle-ci est certes inadaptée à son statut actuel d’homme politique, mais qu’à l’époque des faits, il n’était pas encore engagé en politique :
« C’était une recommandation d’une agence immobilière, elle a recommandé d’acheter [le bien] par l’intermédiaire d’un avocat. Cela n’a rien d’illégal ».
Néanmoins, pour lui, ce n’est pas un sujet d’actualité :
« Je ne possède aucune société offshore, ni aucun bien immobilier en France. En raison de la loi tchèque Lex Babiš, je ne possède même plus mon ancienne société tchèque »,
a-t-il encore expliqué.
Biens transférés à des fonds fiduciaires en vertu de la Lex Babiš
Pour ce qui est des entreprises tchèques Agrofert et SynBiol, M. Babiš a effectivement transféré ces avoirs à des fonds fiduciaires en 2017 pour se mettre en conformité avec la loi dite Lex Babiš, tout en restant cependant le bénéficiaire desdits fonds et avec la possibilité de récupérer ses avoirs dès qu’il aura quitté ses fonctions politiques. En est-il de même pour les seize propriétés en question ?
Selon le site investigace.cz,
« Andrej Babiš [aurait] fait transiter près de 400 millions de CZK par ses sociétés offshore, qu’il a ensuite utilisés pour acheter des biens immobiliers sur la Côte d’Azur, dont le château Bigaud [à Mougins]. L’opération [présenterait] les caractéristiques du blanchiment d’argent, selon les experts… »
Caractéristiques du blanchiment d’argent…
Le site d’investigation poursuit : « En juillet 2009, le cabinet d’avocats français DB Artwell Avocats a demandé à ses collègues panaméens (cabinet Alcogal) de fournir un service spécial à son client tchèque : celui-ci souhaitait créer anonymement des sociétés dans des paradis fiscaux discrets. Le client était Andrej Babiš, l’actuel Premier ministre tchèque. Quatre mois plus tard, Babiš a utilisé cette structure pour transférer 15 millions d’euros (alors 381 millions de couronnes) d’une de ses sociétés à une autre – en quelque sorte, il n’a fait que s’accorder un prêt. Il s’agissait de l’achat de seize propriétés de luxe en France, dont le Château Bigaud sur la Côte d’Azur…
Les experts s’accordent à dire que la transaction présente les caractéristiques du blanchiment d’argent. ‘Aucune transaction commerciale normale ne ressemblerait à cela’,
déclare Kamil Kouba, ancien enquêteur sur la criminalité financière et désormais consultant en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ».
Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš continue de se défendre de plus belle : « Je n’ai jamais rien fait d’illégal […] mais cela ne les empêche pas d’essayer de me dénigrer et d’influencer les élections législatives tchèques ». Au vu du timing excellemment bien choisi de ces révélations, nul ne peut effectivement en douter. Toutefois, ANO, le parti du Premier ministre sortant reste en tête dans les sondages, avec environ 25% des intentions de votes, devançant l’alliance de centre-droit SPOLU (env. 21%) et le parti pirate (env. 18%.), le SPD plafonnant à environ 11%.
